證券代碼：688096          證券簡稱：京源環(huán)保        公告編號：2024-003

轉債代碼：118016          轉債簡稱：京源轉債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年1月16日以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知已于2024年1月12日以郵件及電話通知方式送達各位監(jiān)事，各位監(jiān)事已經知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席徐俊秀先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事認真審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

（一）審議通過《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

監(jiān)事會認為：鑒于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已實施完畢，公司董事會根據2021年第一次臨時股東大會授權對本次激勵計劃的授予價格、數量進行調整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意將本次激勵計劃授予價格由8.60元/股調整為6.04元/股，首次授予部分已獲授但尚未歸屬的股數由167.30萬股調整為234.22萬股，預留授予部分股數由50.00萬股調整為70.00萬股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。

（二）審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。

（三）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經成就，本次符合歸屬條件的首次授予部分22名激勵對象、預留授予部分13名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數量合計為117.04萬股，其中首次授予部分第二個歸屬期86.94萬股，預留授予部分第一個歸屬期30.10萬股。首次授予部分第二個歸屬期為2023年4月29日至2024年4月28日，預留授予部分的第一個歸屬期為2023年3月29日至2024年3月28日。本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-005）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

監(jiān)事會

2024年1月17日